Читайте также по теме:

Прокуратура Петербурга за этот год предотвратила аферы с НДС на 1 млрд рублей Прокуратура Петербурга за этот год предотвратила аферы с НДС на 1 млрд рублей

Прокуратура Московского района ждет сообщений о местах проживания мигрантов Прокуратура Московского района ждет сообщений о местах проживания мигрантов

Новости партнеров:

Загрузка...
13 августа 2013 17:44   Просмотров страницы: 375

В Петербурге взят под стражу фигурант дела о крупной "обналичке" в банке ВЭФК

В Петербурге взят под стражу фигурант дела о крупной "обналичке" в банке ВЭФК

Дмитрий Абрамкин, обвиняемый в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 45 млрд рублей, взят под стражу из-за нарушения режима перемещения при подписке о невыезде.

Мошенничество, Суды и судебные приставы, Банки
Об организации: Прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура Петербурга добилась заключения под стражу обвиняемого по делу о незаконной банковской деятельности проводимой через банк ВЭФК в 2005-2008 годах. По версии следствия, участники ОПГ, подыскивали клиентов, желающих незаконно обналичить деньги через ВЕФК. Крупные суммы переводились за рубеж, обналичивались, а потом ввозились в Россию через эстонскую границу. Таким образом, было обналичено 45 млрд рублей, комиссионный доход ОПГ составил 1,2 млрд рублей.

Представители прокуратуры отмечают, что ранее в отношении Абрамкина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по месту регистрации. Однако он регулярно нарушал ограничительные предписания и покидал Россию. При вынесении последнего постановления суд учел, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда и помешать расследованию дела.

По собственной информации. Гиперссылка на Vchera.com обязательна

Твитнуть

Обсуждение темы "В Петербурге взят под стражу фигурант дела о крупной "обналичке" в банке ВЭФК "


Узнавай свежие новости быстрее всех. Ничего лишнего, только самое важное!
Twitter RSS PDA Android iPhone    Наша группа Вконтакте    Мы на Facebook  
Читайте также самое интересное:
Новости СМИ2


Риэлтора-мошенника приговорили к пяти годам тюрьмы в Петербурге
Как установил суд, Юрий Берцевич напоил свою клиентку и оформил от ее имени доверенности на приватизацию и продажу квартиры.

На реконструкции Эрмитажа были похищены не миллионы, а миллиарды рублей
Пока в материалах следствия фигурирует сумма в 50 миллионов рублей, но следователи говорят, что потрачены были миллиарды.

С кредиток россиян мошенники похитили 10 млрд рублей
По данным экспертов рынка, наиболее значительные потери от банковского мошенничества приходятся на кредитные карты.

МВД РФ: При реконструкции Эрмитажа были похищены миллионы рублей
В четверг утром следователи пришли с обысками в офисы коммерческих структур Москвы и Петербурга. Речь идет сумме в 50 миллионов рублей.

Замфилиала петербургского "Росгосстраха" перевели под домашний арест
Дмитрию Синишеву, подозреваемому в незаконной банковской деятельности, сменили оперативную меру пресечения.

Сотрудник ФСКН задержан в Петербурге за вымогательство
По версии следствия, сотрудник наркоконтроля вымогал 30 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Карточным мошенникам добавят сроки
МВД предложило ужесточить уголовные наказания за изготовление, сбыт и применение скиминговых устройств.

Петербургскую компанию подозревают в причастности к хищению средств "Олимпстроя"
Организация не выполнила обязательства по разработке инжиниринговых коммуникаций на олимпийских объектах, но представила фиктивные документы об их исполнении и получила деньги.

В Кронштадте на ремонте дороги к санаторию было украдено 3 млн рублей
Фирма-подрядчик, завысила стоимость проведенных работ по ремонту дорожного полотна, таким образом похитив около 3 миллионов рублей.

Глава МО "Северный" арестован за хищения на "Широкой Масленице"
Александр Минин заключен под стражу в связи с обвинением в незаконном расходовании бюджетных средств. Сумма, на которой погорел чиновник - 232 тысячи рублей.

Полиция не может понять, кто увел деньги со счета Александра Кержакова
Футболист "Зенита" ранее лишился 330 миллионов рублей, которые лежали на его VIP-счете в "Газпромбанке". Сообщалось, что деньги перевел на другие счета менеджер банка.

Петербурженка отдала мошеннику 2.5 млн за "освобождение" мертвого сына из психбольницы
В Петербурге арестован 26-летний аферист, который получил крупную сумму денег от женщины, чей сын якобы попал в психбольницу. Мошенник знал, что молодого человека уже нет в живых.

"Почта России" в Петербурге незаконно обналичила 35 млрд рублей
Схема незаконного обналичивания средств включала в себя десятки фиктивных фирм и сотни банковских счетов подставных лиц. Организатором почтово-банковского незаконного бизнеса называется некий Рома "Спортсмен".

В Невском районе действуют риэлторы-мошенники
Люди, которые размещают объявления о сдаче недвижимости, предлагают откликнувшимся на объявление заплатить в качестве комиссии часть арендной стоимости, а не 100%.

В Петербурге проходят обыски у африканцев, рассылавших "нигерийские письма"
Мошенники создавали сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции, добивались предоплаты и переводили на счета в банки Петербурга.

Главные новости

По Невскому проспекту прошел 15-тысячный крестный ход По Невскому проспекту прошел 15-тысячный крестный ход
МВД РФ: При реконструкции Эрмитажа были похищены миллионы рублей МВД РФ: При реконструкции Эрмитажа были похищены миллионы рублей


ВЧЕРА в Петербурге

В Продовольственном фонде Петербурга обнаружили недостачу в четверть миллиарда В Продовольственном фонде Петербурга обнаружили недостачу в четверть миллиарда
Чиновников Петербурга заставят декларировать свои и семейные расходы Чиновников Петербурга заставят декларировать свои и семейные расходы

Новости на карте  Читать →


Лента новостей  все новости

15.09 23:55 Патриарх Кирилл освятил Феодоровский собор в Петербурге
17:20 В выходные из Петербурга вышлют 92 мигрантов-нелегалов
17:10 В петербургском метро задержали двух карманников
База людей из власти и бизнеса Санкт-Петербурга, бизнесменов и чиновников.

Крупнейшие компании Санкт-Петербурга, Ленобласти, России.
Система Orphus