Читайте также по теме:

Новости партнеров:

Загрузка...
30 июля 2013 15:36   Просмотров страницы: 325

Полиция ищет сбежавшего заместителя директора петербургского филиала "Росгосстраха"

Полиция ищет сбежавшего заместителя директора петербургского филиала "Росгосстраха"

Его подозревают в осуществлении операций по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах.

Криминал, Обыски, Страхование, Экономика Бизнес
Об организации: Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Российская государственная страховая компания

Замдиректора филиала "Росгосстраха" в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Синишев объявлен в розыск. Несколько дней назад он стал подозреваемым в деле о незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств.

Как отмечают представители правоохранительных органов, трое участников данной ОПГ: генеральный директор ООО "Страховой брокер" "Бранш" Сергей Вилков, его жена -учредитель данного ООО, и их работник Андрей Федоров с января 2012 года по июль 2013 года приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные денежные средства на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. Далее заместитель директора филиала страховой компании Дмитрий Синишев передавал своим подельникам наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полюсов. После этого юридические лица, желающие обналичить денежные средства, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.

В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах"  25 июля в сейфе Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн рублей.

В настоящее время Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Федорову - подписка о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В связи с тем, что Синишев скрылся от органов предварительного следствия, обвинение ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

По собственной информации. Гиперссылка на Vchera.com обязательна

Твитнуть

Обсуждение темы "Полиция ищет сбежавшего заместителя директора петербургского филиала "Росгосстраха" "


Подпишись на рассылку новостей по теме и следи за нами с мобильного и в соц.сетях:
Twitter RSS PDA Android iPhone
Читайте также самое интересное:
Новости СМИ2


В логопарке "Колпино" искали химикаты
Обыск специалистов силовых ведомств проведенный в индустриальном парке парализовал работу всех его арендаторов.

У петербургского бизнесмена Вагифа Мамишева прошли обыски
Официальным поводом для обыска офисов компаний принадлежащих известному в городе предпринимателю стало уголовное дело о незаконном возмещении НДС.

У петербургских подрядчиков "Курортов Северного Кавказа" проводятся обыски
Правоохранительные органы в ходе дела о многомиллионном хищении средств изымают документы и проводят допросы сотрудников.

В Петербурге проходят обыски в рамках дела об этнической банде киллеров
Следственные мероприятия проводятся в ресторанах и офисах компании Chinar Group. Оперативники ищут оружие, наркотики и доказательства по уголовным делам.

Железнодорожники украли на "звенящих рамках" десятки миллиардов
Обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве прошли накануне в петербургском и выборгском офисах Октябрьской железной дороги, а также в ряде коммерческих фирм. Стоимость оборудования для досмотра, в частности рамок металлодетекторов, установленных полтора-два года назад, была завышена в несколько раз.

В Петербурге задержали 18-летнего экстремиста
По версии следствия, 18-летний Павел Стогов создал преступную группировку из молодых людей националистических взглядов. На счету банды не менее девяти преступлений.

В трех МРЭО Петербурга прошли обыски
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконной постановки автомобилей на регистрационный учет.

Глава Всеволожского района Соболенко уходит в отпуск и приостанавливает членство в ЕдРе
Чиновник уйдет сначала в плановый, а затем в бессрочный отпуск до завершения всех уголовных дел, с которыми связывают его имя.

Полиция изъяла арсенал оружия из квартиры петербуржца
Петербургские оперативники и бойцы СОБР взяли штурмом квартиру жителя Петербурга Олега Соколова, подозреваемого в бандитизме.

Расследованием дел о возмещении НДС будет заниматься специальная группа
Для расследования преступлений, связанных с хищениям из бюджета с помощью налогового возмещения, создана специальная следственная группа.

Главные новости

В Ленобласти занимались незаконной переработкой нефтепродуктов В Ленобласти занимались незаконной переработкой нефтепродуктов
Открывается северный участок ЗСД Открывается северный участок ЗСД

ВЧЕРА в Петербурге

Афиша в Петербурге 2-4 августа: кино, театры, выставки, концерты Афиша в Петербурге 2-4 августа: кино, театры, выставки, концерты
Полиция арестовала зарубежные счета фигурантки дела "Оборонсервиса" Полиция арестовала зарубежные счета фигурантки дела "Оборонсервиса"

Новости на карте  Читать →


Лента новостей  все новости

База людей из власти и бизнеса Санкт-Петербурга, бизнесменов и чиновников.

Крупнейшие компании Санкт-Петербурга, Ленобласти, России.
Система Orphus