Читайте также по теме:

Новости партнеров:

Загрузка...
29 июля 2013 15:51   Просмотров страницы: 519

После обысков в "Росгосстрахе" прошли первые задержания

После обысков в "Росгосстрахе" прошли первые задержания

Сотрудников филиала страховой компании подозревают в незаконной банковской деятельности в составе преступной организации.

Обыски, Криминал, Страхование, Экономика Бизнес
Об организации: Российская государственная страховая компания, Федеральная служба безопасности Российской Федерации

В Петербурге задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, в состав группы входили сотрудники филиала  ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Общее количество участников группы пока не разглашается.

Напомним, в четверг 25 июля проходили обыски в офисах "Росгосстраха" в Петербурге, были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации.

Установлено, что для прикрытия подпольной деятельности, подозреваемые приобрели более 20 фиктивных фирм. На банковские счета данных компаний реально существующие организации Петербурга регулярно перечисляли денежные средства, чтобы затем обналичивать их. В качестве основания для перевода денежных средств указывалось: оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы. Затем безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО "Росгосстрах" якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, знавшие о незаконной деятельности, передавали членам ОПГ наличные денежные средства. Деньги поступали клиентам, из суммы вычитался процент, который шел на оплату оказанных услуг.

Двум подозреваемым в организации преступной схемы избрана мера пресечения - домашний арест. Страховая компания со своей стороны оказывают правоохранительным органам необходимую помощь и содействие, работа офисов продолжается в обычном режиме.

По собственной информации. Гиперссылка на Vchera.com обязательна

Твитнуть

Обсуждение темы "После обысков в "Росгосстрахе" прошли первые задержания"

Подпишись на рассылку новостей на интересующую тему и следи за нами с мобильного и в социальных сетях
Twitter RSS PDA Android iPhone
Читайте также самое интересное:
Новости СМИ2


В логопарке "Колпино" искали химикаты
Обыск специалистов силовых ведомств проведенный в индустриальном парке парализовал работу всех его арендаторов.

В Петербурге проходят обыски в квартирах бизнесмена Ильхама Алиева
Предполагается, что оперативные действия правоохранительных органов связаны с убийством ресторатора Элькина Джафарова в 2006 году.

У петербургского бизнесмена Вагифа Мамишева прошли обыски
Официальным поводом для обыска офисов компаний принадлежащих известному в городе предпринимателю стало уголовное дело о незаконном возмещении НДС.

У петербургских подрядчиков "Курортов Северного Кавказа" проводятся обыски
Правоохранительные органы в ходе дела о многомиллионном хищении средств изымают документы и проводят допросы сотрудников.

В Петербурге проходят обыски в рамках дела об этнической банде киллеров
Следственные мероприятия проводятся в ресторанах и офисах компании Chinar Group. Оперативники ищут оружие, наркотики и доказательства по уголовным делам.

Железнодорожники украли на "звенящих рамках" десятки миллиардов
Обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве прошли накануне в петербургском и выборгском офисах Октябрьской железной дороги, а также в ряде коммерческих фирм. Стоимость оборудования для досмотра, в частности рамок металлодетекторов, установленных полтора-два года назад, была завышена в несколько раз.

В Петербурге задержали 18-летнего экстремиста
По версии следствия, 18-летний Павел Стогов создал преступную группировку из молодых людей националистических взглядов. На счету банды не менее девяти преступлений.

В трех МРЭО Петербурга прошли обыски
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконной постановки автомобилей на регистрационный учет.

Глава Всеволожского района Соболенко уходит в отпуск и приостанавливает членство в ЕдРе
Чиновник уйдет сначала в плановый, а затем в бессрочный отпуск до завершения всех уголовных дел, с которыми связывают его имя.

Полиция изъяла арсенал оружия из квартиры петербуржца
Петербургские оперативники и бойцы СОБР взяли штурмом квартиру жителя Петербурга Олега Соколова, подозреваемого в бандитизме.

Главные новости

Цены на проезд в общественном транспорте опять повысят
Бастрыкин накажет главу СК РФ Ленобласти за волокиту Бастрыкин накажет главу СК РФ Ленобласти за волокиту

ВЧЕРА в Петербурге

Самое интересное вчера, 31 июля, в Санкт-Петербурге Самое интересное вчера, 31 июля, в Санкт-Петербурге
В России вводят норму потребления электричества на человека

Новости на карте  Читать →


Лента новостей  все новости

База людей из власти и бизнеса Санкт-Петербурга, бизнесменов и чиновников.

Крупнейшие компании Санкт-Петербурга, Ленобласти, России.
Система Orphus