Читайте также по теме:

Новости партнеров:

Загрузка...
05 июля 2013 15:16   Просмотров страницы: 322

В Петербурге будут судить подпольных банкиров

В Петербурге будут судить подпольных банкиров

С 2008 по 2011 годы они оказывали клиентам услуги по переводу денег на подставные счета и брали за это комиссионное вознаграждение.

Суды и судебные приставы, Криминал, Банки, Экономика Бизнес

В Петербурге в суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности группы лиц. Своим клиентам они передавали реквизиты подконтрольных юридических лиц и подложные документы, служившие основаниями перевода данных денежных средств. То есть, таким образом, они помогали уводить денежные средства из компаний клиентов.

За транзакцию средств они брали комиссионное вознаграждение в размере 0,5% от переведенной суммы. За три года действия "банка" ими было переведено свыше 900 млн рублей, заработать они смогли 4,5 млн рублей.

По собственной информации. Гиперссылка на Vchera.com обязательна

Твитнуть

Обсуждение темы "В Петербурге будут судить подпольных банкиров"


Подпишись на рассылку новостей по теме и следи за нами с мобильного и в соц.сетях:
Twitter RSS PDA Android iPhone
Читайте также самое интересное:
Новости СМИ2


Петербуржцы, подбросившие свиную голову к мечети, признаны виновными
Суд приговорил Владимира Смирнова к пяти с половиной годам лишения свободы. Его сообщник Игорь Есботаев получил год исправительных работ.

Судебного пристава из Адмиралтейского района поймали на взятке
Сотрудник службы судебных приставов получил от пенсионерки-посредника 220 тысяч рублей, чтобы не ограничивать право должника на выезд из России.

В Петербурге будут судить мужчину, расчленившего собутыльника в коммуналке
Инцидент произошел в ночь на 15 марта. Петербуржец Станислав Бугров выпивал в коммуналке со своим приятелем-бомжом, поссорился с ним и убил его.

В Петербурге осудили бандитов, убивших директора завода
В январе 2005 года члены преступной группы убили одного из учредителей ОАО "Кожевенный завод им. А. Радищева" ради 400 тысяч долларов.

"Жемчужного прапорщика" оставили в СИЗО еще на месяц
Бывшего сотрудника милиции Вадима Бойко, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия, оставили под арестом еще на месяц.

Колумбиец, укравший бриллианты в Петербурге, проведет в тюрьме три с половиной года
Иностранца обвиняли в похищении драгоценностей с ювелирной выставки в "Ленэкспо" в составе организованной группы.

Двоих националистов задержали за поджог общежития с мигрантами
Активистов движения "Русская пробежка" подозревают в том, что они в середине апреля забросали "коктейлями Молотова" гостиницу с мигрантами.

Петербурженку обвиняют в организации публичного дома
По данным прокуратуры, жительница Петербурга вместе со своим мужем организовала в своей квартире притон для занятий проституцией.

Петербургским "Ацтекам" грозит десять лет заключения
Правоохранительные органы Северной столицы завершили следственные действия по делу деятельности финансовой пирамиды, обманувшей граждан на 100 млн рублей.

"Жемчужного прапорщика" оставили под арестом до 10 июля
Суд продлил срок содержания под арестом бывшего полицейского Вадима Бойко, который в начале мая устроил стрельбу в петербургском кафе.

Главные новости

Между Петербургом и Москвой в сентябре пустят "Ласточку" Между Петербургом и Москвой в сентябре пустят "Ласточку"
На строительство "Спортивной-2" потратят дополнительно 550 млн рублей На строительство "Спортивной-2" потратят дополнительно 550 млн рублей

ВЧЕРА в Петербурге

Самое интересное вчера, 13 августа, в Санкт-Петербурге Самое интересное вчера, 13 августа, в Санкт-Петербурге
Навальный: Старшая дочь Собянина живет в квартире на Малой Конюшенной за 117 млн Навальный: Старшая дочь Собянина живет в квартире на Малой Конюшенной за 117 млн

Новости на карте  Читать →


Лента новостей  все новости

База людей из власти и бизнеса Санкт-Петербурга, бизнесменов и чиновников.

Крупнейшие компании Санкт-Петербурга, Ленобласти, России.
Система Orphus